三一重工股份有限公司决议公告

三一重工股份有限公司决议公告

导读: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带。 三一重工 股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第二次会议于2004年2月4日 上午 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带。

三一重工 股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2004年2月4日 上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

它与弯矩成正比与断面模数成反比 审议通过了《公司拟投资设立三一重型装备有限公司的议案》

为进一步培养公司核心竞争力,使公司尽快做大做强,成为中国机械装备工业标志性企业 之一,公司拟与新利恒集团有限公司在沈阳经济技术开发区合资组建“三一重型装备有限公司”,进行重型工业装备及工程机械设备的研发、生产、销售和服务。

三一重型装备有限公希望帮助到大家司注册资本为1亿元人民币,其中：公司以现金出资7500万元人民 币,占注册资本的75%;新利恒集团有限公司以现金出资2500万元人民币(以港币或美元出资),占注册资本的25%。

三一重型装备有限公司经营范围：研究和开发重型工业装备及工程机械新产品;生产制 造重型工业装备及工程因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的机械设备;提供相应产品的租赁服务业务;对销售后的产品进行售后服务。

特此公告!

三一重工股份有限公司董事会

2004年2月6日